经武汉东湖高新集团股份无限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议审议，通过了公司2025年年度打算，该打算尚需提交公司股东大会核准。2025年年度打算如下。

　　1、2024年组织召开了9次董事会，同时组织计谋委员会召开3次，审计委员会召开8次，提名·薪酬取查核委员会召开1次，内部节制委员会召开2次，董事特地会议8次，年报审计沟通碰头会3次。

　　内部培育方面。旗下“百业先问？”财产大数据计较平台，表态湖北省2024年一季度工业经济运转阐发会，以旗下索元数据“百业先问”科创评价模子为根本，联袂新华信用沉磅发布新质出产力评价系统——“新质分”，是国内首个对企业新质出产力进行定量评价的模子，充实表现了公司对数字经济赋能新质出产力的深刻理解和积极摸索。智园科技、科讯智园接踵获评省级“人工智能企业”，索元数据获评“武汉市大数据企业”；索元2。0、智园2。0以及聪慧物业等系统完成功能再升级，聪慧园区全体处理方案手艺框架实现自研能力冲破。

　　（四）会议的表决体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票取收集投票相连系的体例，本次股东大会将通过上海证券买卖所收集投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（2）演讲期内，公司按照最新监管要求及现实环境，修订了《武汉东湖高新集团股份无限公司投资者关系办理轨制》，为投资者关系工做供给规范。通过多种渠道积极取投资者连结互动：参取2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体欢迎日勾当；组织召开2023年度业绩暨现金分红申明会、2024年半年度业绩申明会，及时回应投资者关心问题；连结投资者热线接听及上证E互动平台问题答复的常态化运做，无效搭建投资者沟通桥梁。公司已正式发布2024年度ESG演讲，持续完美消息披露系统，提拔企业通明度取可持续成长抽象。演讲期内共召开3次股东大会，通过组织投资者实地参不雅交换，正在合规披露前提下，帮帮取会中小投资者全面领会公司运营情况和营业进展，推进投资者对公司价值做出客不雅判断。

　　以“链式平台结构”为准绳，阐扬链式结构的财产经验、集群成长的资本劣势，协同处所平台，以目前已构成的笼盖生物医药财产上中下逛全链条成长体端筹谋为切入点，通过处所区域的财产定位、开辟筹谋、扶植办理，曲到招商运营；三是改革招商模式打法，以财产链招商、产学研招商、离岸飞地招商、财产成长核心、都会圈招商等体例，集中力量抓好招商引资，高效拓展合做邦畿；四是科研立异赋能园区。依托生物医药园区，结合专业机构，2025年内完成医疗器械、医疗消费标的目的科研平台的扶植和试运营，为园区企业供给科研办事和孵化功能的同时，积极对接和嫁接东湖高新欧洲公司的优良企业和科研。

　　环保板块以“国内一流分析性环保办事商”为计谋导向，稳根本、抓增量、促转型，进一步巩固“气水”两大根基盘，做优存量，开辟“固碳”增量，出格是节能降碳减污范畴。同时强化计谋并购取资本整合，环绕“气水固碳”财产上下逛延链补链，通过优良资产并购扩大营业根基盘。

　　公司财产投资营业从体为东湖股权，以基金和曲投形式为企业成长供给支撑，鞭策本钱和财产深度融合，现有6支财产基金笼盖草创期、成长期、成熟期，沉点针对园区优良企业进行价值投资，并供给增值办事，办理基金规模近本、江夏区旗下江夏科投新组建两只财产投资基金。投资项目中1家科创板上市（达梦数据），投资项目禾元生物进入IPO审核阶段，翰思艾泰提交港交所审核，滨会生物和里得电科别离提交新三板申报，21家入选各级金种子企业，22家入选国度级/省级“专精特新”小巨人企业，近60%投资企业入选瞪羚企业。

　　公司2024年半年度演讲全文及摘要、关于2024年 半年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲、 关于拟调增2024年年过活常联系关系买卖估计额度的 议案！

　　水务管理营业努力打制于水务项目投资、设想、扶植、运营全财产链，以“投资驱动，手艺和运营并沉”为指点思惟，加强运营项目精细化办理，加速工程项目扶植进度。2024年全年实现停业收入4。57亿元，同比增加9。07%。

　　公司将严酷按年度预算进行资金办理，同时阐扬内部潜力，提高资金利用效率，开源节省，加速应收账款的收受接管，节制公司债权规模。

　　2024年，园区运营板块自动顺应新形势新变化，积极融入新一轮科技和财产变化计谋机缘期，锚定人工智能、生物医药、新材料等环节细分范畴，出力打制科创能级跃升，环绕做优园区运营商，做强财产培育商、财产办事商、财产投资商的成长方针精准施策。演讲期内，园区运营板块开辟及运营园区46个，实现停业收入13。01亿元，较上年增加7。65%。具体办法如下：（1）多措并举质效双升，夯实运营成长之基。

　　许可项目：再生资本收受接管（除出产性废旧金属）； 城市糊口垃圾运营性办事；发电营业、输电营业、 供（配）电营业；餐厨垃圾处置。（依法须经批 准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当， 具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为 准）一般项目：热力出产和供应；固体废料管理； 水污染防治办事；水污染管理；农村糊口垃 圾运营性办事；非金属废料和碎屑加工处置；再 生资本加工；再生资本发卖；非食用动物油发卖； 工业用动物油脂化学品制制；工业用动物油脂化。

　　4、本次利润分派预案曾经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，需提交2024年年度股东会审议。

　　一般项目：以自有资金处置投资勾当，软件开辟， 软件发卖，软件外包揽事，手艺办事、手艺开辟、 手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，消息 手艺征询办事，人工智能根本软件开辟，人工智能 硬件发卖，人工智能根本资本取手艺平台，人工智 能使用软件开辟，区块链手艺相关软件和办事，物 联网设备制制，物联网设备发卖，物联网手艺研 发，物联网使用办事，数据处置和存储支撑办事， 大数据办事，互联网数据办事，消息系统集成服 务，消息系统运转办事，收集手艺办事，计较 机软硬件及辅帮设备批发，计较机软硬件及辅帮 设备零售，计较机及通信设备租赁，工业互联网数 据办事，云计较配备手艺办事。（除许可营业外， 可自从依法运营法令律例非或的项目）。

　　关于变动公开辟行可转换公司债券募集资金投资 项目标议案、关于部门募投项目结项并将结余募集 资金用于永世弥补流动资金的议案、关于为参股公 司武汉软件新城成长无限公司供给暨联系关系交 易的议案。

　　湖北省武 汉市东湖 新手艺开 发区高科 园三9 号武汉光 谷精准医 疗财产基 地一期 （全数自 用）7号 楼一层 102-3号 房。

　　11、武汉东湖高新集团上海科技成长无限公司拟向金融机构申请分析授信额度不跨越5。5亿元，体例为信用、典质、质押等；融资体例包罗但不限于银行告贷、信任告贷、委托贷款、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他商业融资和单据融资等。

　　5、登记地址：湖北省武汉市东湖新手艺开辟区花城大道9号武汉软件新城1。1期A8栋A座五楼董事会办公室。

　　中国（湖 南） 商业试验 区芙蓉片 区隆平高 科技园合 平456 号信城创 智工业园 第A11栋 702号。

　　三是工业节能范畴取得新冲破。中标山东临沂国铭铸管分析能效提拔节能减碳——高炉富余煤气超高温超高压发电EMC项目，项目总投资1。54亿元，为公司正在工业节能EMC营业范畴的首个项目，进一步丰硕了公司节能降碳营业范畴。项目于2024年6月进入工程扶植期，估计正在2025年完工，投入贸易运营。

　　2024年，园区运营板块统筹内部资本优化设置装备摆设布局，以“全周期运营思维”指点投资拓展及区域营业投资结构，锚定智能制制、生命科技及新材料等计谋性新兴财产，聚焦武汉从城区及海南自贸港，先后正在东湖新手艺开辟区、汉阳区、青山区、海口高新区落地4个财产园区，全年新增地盘储蓄面积38。29万平方米。截至演讲期末，公司及部属控股子公司共持有待开辟地盘面积178。45万平方米，各类物业载体正在建面积达46。3万平方米，营业邦畿持续强大优化。

　　2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇结构之年，武汉东湖高新集团股份无限公司（以下简称“公司”）将以深化计谋转型和高质量成长为从线，稳中求进、破题、立异赋能，提拔成长质量，结实做好2025年各项工做。

　　5、甘南泰欣光谷环保能源无限公司拟向金融机构申请分析授信额度不跨越2。4亿元，体例为信用、、典质、质押等；融资体例包罗但不限于银行告贷、信任告贷、委托贷款、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他商业融资和单据融资等。

　　经武汉东湖高新集团股份无限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议审议，通过了公司2025年年度融资打算，该打算需提交公司股东大会核准，2025年年度融资打算具体如下？。

　　持续扩大市场笼盖，湖北咸宁市嘉鱼县全域供水一体化EPC+O项目、监利医药化工园区、鄂州梧桐湖水厂等23个项目，新签合同额8。77亿元。

　　公司于2025年4月25日召开公司第十届董事会第二十次会议，审议通过益股权登记日登记的总股本为基数分派利润，向全体股东每10股派发觉金盈利1。65元（含税）。

　　3、武汉东湖高新数科投资无限公司拟向金融机构申请分析授信额度不跨越10亿元，体例为信用、、典质、质押等；融资体例包罗但不限于银行告贷、信任告贷、委托贷款、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他商业融资和单据融资等。

　　演讲期内，监事会监视公司严酷施行《黑幕消息办理轨制》，确认：黑幕消息知恋人登记办理规范，未发觉董事、监事、高级办理人员及其他相关人员操纵黑幕消息买卖公司股票的行为。

　　一是精准结构区域邦畿，正在“宏不雅好、财产根本好、财产政策好、板块市场好、运营能力好”的区域优先结构，以武汉市为焦点，深耕光谷，建牢园区根底；二是聚焦全链条财产结构，深化“财产办事商”全链条运营系统。

　　2024年，公司环绕“保守营业抓增量，新兴营业育新质”，全年实现停业收入33。67亿元，归属于上市公司股东的净利润5。28亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4。62亿元，同比增加13。06%。三大从业上，强化环保科技“从干”之业，气水固碳多赛道齐成长，利润增加引擎感化显著加强，科创属性显著提拔，光谷环保成功入选湖北省省级企业手艺核心；成长园区运营“从责”之业，做优园区运营商，做强财产培育商、财产办事商、财产投资商，荣获“2024年中国新质出产力财产运营商”全国第二、园区运营分析实力位列全国第四；提拔数字科技“从育”之业，加强顶层谋划，新增数字科技营业板块做为将来计谋成长标的目的，公司旗下索元数据、科讯智园等科创从体市场影响力逐步加强，逐渐实现手艺输出向价值创制。

　　7、武汉东湖高新医药投资无限公司拟向金融机构申请分析授信额度不跨越6亿元，体例为信用、、典质、质押等；融资体例包罗但不限于银行告贷、信任告贷、委托贷款、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他商业融资和单据融资等？。

　　投资勾当发生的现金流量净额为10。99亿元，较上年同期添加22。72亿元，次要是演讲期公司收到让渡湖北桥66%股权尾款和公司收回参股公司告贷本金及利钱。

　　按照《公司法》和《公司章程》的，经武汉东湖高新集团股份无限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议审议并通过了《公司2024年年度董事会工做演讲》，现提交本次股东大会审议？。

　　2025年，公司董事会将以党的二十大为引领，深切贯彻落实新成长，聚焦高质量成长焦点使命。正在党的全面带领下，董事会将强化计谋引领感化，鞭策科技立异取财产升级深度融合，完美ESG管理系统，统筹成长取平安，确保公司管理取党和国度方针政策同频共振。

　　本次利润分派方案连系了公司成长阶段、将来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严沉影响，不会影响公司一般运营和持久成长。本次利润分派方案尚须提交公司2024年年度股东会审议通事后方可实施，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　1、合适出席会议资历的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事会秘书处登记；委托代办署理人持本人身份证、委托人身份证及持股凭证、授权委托书登记；股东能够德律风、传线、股东单元代表持股东单元授权委托书(法人签字、公司盖印)及代办署理人身份证登记！

　　1、公司母公司拟以信用、、典质、质押等体例向金融机构申请分析授信额度不跨越50亿元，融资体例包罗但不限于刊行债券（如中期单据、定向债权融资东西等）、债务融资打算、银行告贷、信任告贷、委托贷款、可续期贷款、基金、保理、保函、信用证、供应链融资等其他商业融资和单据融资等。

　　金利用环境演讲的议案、关于公司2024年度向特 定对象刊行股票摊薄即期报答的填补办法及相关 从体许诺的议案、关于公司取湖北联投本钱投资发 展无限公司签订附生效前提的股份认购和谈的议 案、关于将来三年（2024年—2026年）股东报答 规划的议案、关于公司2024年度向特定对象刊行 股票涉及联系关系买卖事项的议案、关于提请股东大会 授权董事会或董事会授权人士全权打点本次向特 定对象刊行股票相关事宜的议案。

　　2025年度本公司及部属子公司打算对全资及控股子公司供给总额不跨越人平易近币61。25亿元的，占公司2024岁暮经审计归母所有者权益的69。13%，打算明细如下。

　　1、公司严酷遵照《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》《公司章程》和《武汉东湖高新集团股份无限公司募集资金办理轨制》对募集资金进行利用和办理。

　　上述体例包罗但不限于连带义务和差额补脚等发生本色性事项，具体金额以金融机构批复的最终授信额度为准，如跨越上述年度打算总额，应另行履行审议法式。

　　公司不触及《股票上市法则》第9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象，具体目标披露如下。

　　（五）加入股东大会的体例：公司股东应选择现场投票和收集投票中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　关于全资子公司拟向湖北数据集团无限公司增资 暨联系关系买卖的议案、关于公司合适向特定对象刊行 股票前提的议案、关于公司2024年度向特定对象 刊行股票方案的议案、关于公司2024年度向特定 对象刊行股票预案的议案、关于公司2024年度向 特定对象刊行股票方案的论证阐发演讲的议案、关 于公司2024年度向特定对象刊行股票募集资金使 用的可行性阐发演讲的议案、关于公司上次募集资。

　　2、本次利润分派以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将正在权益实施通知布告中明白。

　　分析考虑经济、市场形势、行业成长等要素，公司编制了2025年度预算，估计全年实现停业收入40亿元，同比增加18。80%。

　　2023年年度监事会工做演讲、公司2023年年度报 告全文及演讲摘要、公司2023年年度利润分派预 案、关于2023年年度公司募集资金存放取现实使 用环境的专项演讲、公司2023年度内部节制评价 演讲、公司2023年度内部节制审计演讲、公司2024 年年度估计日常联系关系买卖议案、关于公司2023年 年度计提资产减值预备的议案、公司2024年第一 季度演讲！

　　经董事会审议，公司2024年年度利润分派预案拟以2024年12月31日公司总股本1，066，239，875股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利1。65元（含税），不转增股本，不送红股，共计拟派发觉金盈利175，929，579。38元（含税），占公司2024年归并报表中归属于上市公司通俗股股东的净利润的比例为33。31%。

　　3、正在实施权益的股权登记日前武汉东湖高新集团股份无限公司（以下简称“公司”）总股本发生变更的，拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额，并将正在相关通知布告中披露。

　　本议案相关内容详见武汉东湖高新集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日正在上海证券买卖所网坐披露的武汉东湖高新集团股份无限公司2024年年度演讲全文和年度演讲摘要。

　　科技园区板块立脚于“深耕湖北、全国结构”，紧紧环绕“一流高新手艺财产投资运营商”的方针定位，以“科技立异的引领者、财产成长的鞭策者”为定位，“平台+运营+投资+生态”全财产链、全生命周期的大运营模式，做财产规划的践行者，专业高效的投资者，区域生态建立者。

　　以光谷环保为从体运营的燃煤火力发电机组烟气管理项目14个，非电烟气管理BOT项目1个，2024年均平安平稳达标运转，累计完成脱硫电量661。37亿度；实现停业收入8。75亿元，两大正在建工程——新疆天池能源五彩湾2×660MW烟气脱硫BOT项目1#、2#机组，新疆特变电工楼兰2×350MW热电联产烟气脱硫BOT项目1#、2#机组于2024年第四时度按期转入贸易运转，进一步安定和拓展了存量项目运营目标根基盘。

　　一是零碳园区扶植工做稳步推进。演讲期内，开工扶植项目13个，此中，海口生物城、佩尔芯核心低碳园区项目一期工程、软件新城低碳园区项目一期工程、东湖高新木兰智汇谷低碳园区一期项目、软件新城能源坐节能项目落成，转入贸易运营。以海口生物城为从体实施的双碳聪慧办理平台完成了产物总体开辟，启动了系统的测试取优化工做。持续推进绿色低碳智控系统扶植工做，构成以智控系统做为根基架构的聪慧能源产物分析处理方案，编制《零碳园区扶植集体尺度》，成立行业规范。

　　二是碳征询营业实现全财产链贯通。演讲期内，中标安徽皖丰长丰县林业财产链营业落地。同时，已实施的2个碳和碳汇评估项目正正在稳步推进过程中。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　1、每股分派比例：每股派发觉金盈利0。165元（含税），不进行本钱公积金转增股本，不送红股。

　　演讲期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润5。28亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4。62亿元，实现根基每股收益0。4831元，加权平均净资产收益率5。94%。本演讲期归属于上市公司股东的净利润较上年同期削减的次要缘由是，上年同期公司完成让渡湖北桥66%股权，确认相关投资收益扣除所得税费用后，对上年同期归属于上市公司股东的净利润影响约6。32亿元；演讲期内根基每股收益和加权平均净资产收益率较上年同期削减的次要缘由是受上年同期公司让渡湖北桥66%股权的影响，归属于上市公司股东的净利润较上年同期削减。

　　一般项目：热力出产和供应；固体废料管理；水 污染防治办事；水污染管理；农村糊口垃圾 运营性办事；非金属废料和碎屑加工处置；再生 资本收受接管（除出产性废旧金属）；再生资本加工； 再生资本发卖；非食用动物油发卖；工业用动物 油脂化学品制制；工业用动物油脂化学品发卖； 发卖代办署理（除依法须经核准的项目外，凭停业执 照依法自从开展运营勾当）许可项目：城市糊口 垃圾运营性办事；发电营业、输电营业、供（配） 电营业；餐厨垃圾处置（依法须经核准的项目， 经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营 项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　监事会持续股东大会决议施行环境，确认董事会严酷施行股东大会各项决议，未发觉损害股东权益的行为。

　　委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　如正在本通知布告披露之日起至实施权益股权登记日期间，公司总股本发生生变化，将另行通知布告具体调整环境。

　　2025年，监事会继续审慎监视、勤奋尽责的准绳，严酷按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法令律例要求，切实履行监视职责，沉点推进强化决策监视机制、深化财政监视系统、优化内控取风险办理、提拔消息披露质量、股东权益保障等相关工做。监事会将以专业化、精细化的监视工做，推进公司管理效能持续提拔，为公司的稳健运营和高质量成长供给无力保障，切实公司及全体股东的权益。

　　一般项目：工程和手艺研究和试验成长，以自有资 金处置投资勾当，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、 手艺交换、手艺让渡、手艺推广，碳减排、碳、 碳捕获、碳封存手艺研发，新兴能源手艺研发，资 源再生操纵手艺研发，建建烧毁物再生手艺研发， 资本轮回操纵办事手艺征询，环保征询办事，水污 染管理，污水处置及其再生操纵，大气污染管理， 固体废料管理，土壤污染管理取修复办事，智能水 务系统开辟，智能节制系统集成，工程办理办事， 工业工程设想办事，通俗机械设备安拆办事， 公用设备制制，除尘手艺配备制制，燃煤烟气 脱硫脱硝配备制制，污泥处置配备制制，糊口垃圾 处置配备制制，金属废料和碎屑加工处置，非金属 废料和碎屑加工处置，再生资本加工，再生资本回 收（除出产性废旧金属），新能源汽车废旧动力蓄 电池收受接管及梯次操纵（不含废料运营），合同 能源办理，储能手艺办事，新材料手艺推广办事， 节能办理办事，太阳能发电手艺办事，风力发电技 术办事，供冷办事，热力出产和供应，余热发电关 键手艺研发，新能源原动设备发卖，新能源汽车换 电设备发卖，光伏设备及元器件发卖，充电桩销 售，智能输配电及节制设备发卖，电子元器件取机 电组件设备发卖，风电场相关配备发卖，电动汽车 充电根本设备运营，金属材料发卖，建建材料销 售，塑料成品发卖，仪器仪表发卖，公用 设备发卖，机械电气设备发卖，非金属矿及成品销 售，化工产物发卖（不含许可类化工产物），公用 化学产物发卖（不含化学品）。（除许可业 务外，可自从依法运营法令律例非或的 项目）许可项目：自来水出产取供应，扶植工程施！

　　正在上述年度打算范畴内，资产欠债率70%以下的额度能够正在资产欠债率70%以下的全资及控股子公司（包罗新设立、收购等体例取得的全资子公司及控股子公司）之间调剂利用；资产欠债率70%以上的额度能够正在资产欠债率70%以上的全资子公司及控股子公司（包罗新设立、收购等体例取得的全资子公司及控股子公司）之间调剂利用。

　　许可项目：房地产开辟运营（依法须经核准的项 目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体 运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准） 一般项目：地盘利用权租赁；企业总部办理；企 业办理；酒店办理；园区办理办事；对外承包工 程（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非 或的项目）。

　　1、截至2025年5月29日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并能够书面形式委托代办署理人出席现场会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。

　　2025年科技园区将持续深化“平台+运营+投资+生态”全财产链大运营模式，择优结构项目，做优园区运营商，转型财产办事商，持续提拔园区财产属性。

　　许可项目！扶植工程施工；房地产开辟运营（依法 须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展经 营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概 可证件为准）一般项目！以自有资金处置投资活 动；园区办理办事；非栖身房地产租赁；工程手艺 办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；工程 办理办事；规划设想办理；健康征询办事（不含诊 疗办事）；泊车场办事；通俗货色仓储办事（不含 化学品等需许可审批的项目）（除依法须经 核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营活 动）。

　　2024年，为应对当前经济形势挑和，园区运营板块多措并举，以专项激励政策激发招商活力、“一类一策”推进招商去化，全年完成招商总面积47。2万方，此中发卖类招商面积28。4万方，租赁类招商面积18。8万方，截至演讲期末园区物业总正在租面积55万平方米。全年招引企业中，上市企业、高新手艺、专精特新等优良企业占比75。4%。全年新开工建建面积81。44万平方米，完工建建面积54。39万平方米，较上年同期添加41。49%，取得省、市级各类工程扶植荣誉17项。

　　现向列位演讲武汉东湖高新集团股份无限公司（以下简称“公司”）2024年年度财政决算环境，具体内容如下！

　　泰欣因上年结转存量项目削减，同时鉴于垃圾焚烧烟气管理已由高速增加转向平稳增加的行业属性，2024年实现停业收入7。32亿元，净利润7，490万元。泰欣积极应对行业增速下降的现状，持续延长烟气分析管理EP/EPC营业链条至火电、钢铁、水泥、冶炼、石油化工等非垃圾焚烧烟气管理项目，全年中标签约项目33个，完成合同额8亿元；不竭巩固专业能力，获工程（水污染防治）工程设想甲级天分；同时轻沉资产连系、扶植取运营并沉成长思，向垃圾焚烧发电、可燃气收受接管操纵项目投资扶植运营转型升级，成功斥地固废措置新的增量市场。

　　以上运营方针不代表公司对2025年的盈利预测，并不形成公司对投资者的业绩许诺，敬请投资者留意投资风险。

　　2、武汉光谷环保科技股份无限公司拟向金融机构申请分析授信额度不跨越21亿元，体例为信用、、典质、质押等；融资体例包罗但不限于银行告贷、信任告贷、委托贷款、资产证券化、保理、融资租赁、基金、保函、信用证、供应链融资等其他商业融资和单据融资等。

　　为持续提拔管理程度，演讲期内公司制定并实施了《董事工做轨制》《子企业外部董事办理法子》《会计师事务所选聘办理法子》等25项新轨制，有轨制进行了修订完美。

　　环保科技板块以“国内一流分析性环保办事商”为计谋导向，抓增量取促转型两手抓，通过整合伙本协同成长，持续拓展新兴营业范畴，演讲期内完成停业收入20。43亿元。

　　演讲期内，环保科技板块实现停业收入20。43亿元，较上年同期削减25。16%，次要是演讲期内烟气分析管理、污水处置和水管理收入削减所致。园区运营板块实现停业收入13。01亿元，较上年同期添加7。65%，次要是演讲期内交付面积添加所致。

　　暨2023年公司剥离工程扶植板块之后，经审慎谋划，公司别离于2024年6月17日、2024年6月28日，召开第十届董事会第十一次会议、2023年年度股东大会，审议并通过了《关于调整公司成长计谋的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》，明白添加数字科技营业板块做为将来计谋成长标的目的，并出资20亿投资设立全资子公司武汉东湖高新数科投资无限公司（以下简称“高新数科”），做为公司数字科技营业成长平台。演讲期内，公司依托高新数科，“内育”+“外并”两条腿走！

　　监事会根据《公司章程》《上海证券买卖所上市公司自律监管第5号——买卖取联系关系买卖》《上市公司消息披露办理法子》等相关律例轨制，对年度估计日常联系关系买卖、新增联系关系买卖事项及年度估计日常联系关系买卖额度调增事项进行核阅，认为。

　　●2025年度公司及部属子公司打算对全资及控股子公司供给总额不跨越人平易近币61。25亿元的（不含对控股子公司供给联系关系、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款供给阶段性），尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　2、鉴于宏不雅经济形势、行业及区域规划调整等要素，东湖高新合肥国际企业核心项目及长沙东湖高新金霞聪慧城项目如继续投入将导致资金利用效率低下。

　　4、上海泰欣工程无限公司拟向金融机构申请分析授信额度不跨越7。5亿元，体例为信用、、典质、质押等；融资体例包罗但不限于银行告贷、信任告贷、委托贷款、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他商业融资和单据融资等。

　　董事会将持续深化党建引领公司管理，优化决策机制，充实阐扬各特地委员会的专业本能机能，提拔科学决策程度。规范运做，强化风险防控，切实公司和全体股东好处。同时，自动把握市场机缘，鞭策营业立异转型，以勤奋尽责的立场开创高质量成长新场合排场，为实现中国式现代化贡献企业力量。

　　监事会根据《监事会议事法则》认实组织监事会会议，列席了董事会会议，演讲期内召开了8次监事会，会议召开及审议环境如下。

　　运营勾当现金流入32。61亿元，运营勾当现金流出34。98亿元，运营勾当发生的现金流量净额-2。36亿元，较上年同期添加20。54亿元，次要是2023年12月起公司不再将湖北桥纳入归并范畴。

　　“双碳”国策实施以来，公司依托旗下手艺研究院，积极培育低碳规划、碳资产办理等前后端手艺能力，谋划本身项目碳资产开辟。演讲期内节能降碳范畴项目全体环境如下。

　　1、提请公司董事会向股东会申请授权公司董事长正在2025年年度新增授信及提款总额未冲破公司总体融资打算的环境下，可正在内部调剂各全资、控股子公司（包罗新设立、收购等体例取得的具有节制权的子公司）2025年年度融资打算，并按照金融机构授信落实环境和公司资金需求环境，正在年度融资打算范畴内具体打点告贷融资事宜，签订或授权签订各项相关法令文件，无效期为2024年年度股东会审议通过本议案之日起至2025年年度股东会召开之日止。

　　2、提请公司董事会向股东会申请授权公司董事长按照公司资金环境，对公司节制的全资、控股子公司的资金进行内部调拨，签订或授权签订各项相关法令文件，无效期为2024年年度股东会审议通过本议案之日起至2025年年度股东会召开之日止。

　　5、本年度现金分红未触及《上海证券买卖所股票上市法则（2024年4月修订）（以下简称“《股票上市法则》”）第9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。

　　公司第十届监事会第十六次会议分歧审议通过了《公司2024年年度利润分派方案的议案》，同意将本方案提交公司2024年年度股东会审议。

　　经信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分派利润为人平易近币2，468，256，655。05元。经董事会决议，公司2024年年度拟实施权益股权登记日登记的总股本为基数分派利润。本次利润分派方案如下。

　　工，输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试 验，电气安拆办事，施工专业功课，城市糊口垃圾 运营性办事，餐厨垃圾处置，供电营业，发电营业、 输电营业、供（配）电营业。（依法须经核准的 项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具 体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为 准）。

　　以“链式平台结构”为准绳，阐扬链式结构的财产经验、集群成长的资本劣势，协同处所平台，成立“财产研究-项目筹谋-资本导入”一体化机制，以专业化的前端筹谋为切入点，通过处所区域的财产定位、开辟筹谋、扶植办理，曲到招商运营；三是改革招商模式打法，以财产链招商、产学研招商、离岸飞地招商、财产成长核心、都会圈招商等体例，集中力量抓好招商引资，高效拓展合做邦畿；四是科研立异赋能园区。依托生物医药园区，结合专业机构，2025年内完成医疗器械、医疗消费标的目的科研平台的扶植和试运营，积极对接和嫁接东湖高新欧洲公司的优良企业和科研。

　　大气管理营业别离以光谷环保和泰欣为实施从体，耕植燃煤火力发电机组烟气分析管理BOT营业以及垃圾焚烧发电、水泥、化工等行业烟气分析管理EP/EPC营业。

　　做为东湖高新数字科技财产投资并购办理平台，2025年以投资并购、运营目标及体系体例机制融合为成长方针，以投资并购推进经停业绩实现为从，积极拓展渠道，通过行业研究、专业机构合做等体例，普遍挖掘优良并购标的。同时，成立精准筛选机制，连系公司计谋，对潜正在标的进行深度评估，确保并购项目契合公司成长需求，为公司计谋扩张和财产升级供给无力支撑。

　　期末资产总额188。06亿元，较期初削减1。53%。期末归属于上市公司股东的净资产88。60亿元，较期初削减0。89%。实现归属于上市公司股东的净利润5。28亿元，较上年同期削减51。07%。实现根基每股收益0。4831元，较上年同期削减60。09%。加权平均净资产收益率5。94%，较上年同期削减8。40个百分点。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4。62亿元，较上年同期添加13。06%。运营勾当现金流量净额-2。36亿元。

　　1、公司2024年度运做严酷遵照《公司法》《证券法》及《公司章程》等，决策法式科学规范？。

　　2025年，环保科技板块继续做优存量赛道，深化办理提拔，同时积极谋划新赛道、新项目，打制营业新增加点，为市场供给高效、聪慧、绿色的分析环保处理方案，挖掘提高盈利能力。

　　公司董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关，演讲期内召开股东大会3次，董事会严酷按照股东大会决议和授权，认实施行了股东大会通过的各项决议。

　　12、海口高新区国科立异成长无限公司拟向金融机构申请分析授信额度不跨越2。8亿元，体例为信用、、典质、质押等；融资体例包罗但不限于银行告贷、信任告贷、委托贷款、融资租赁、保函、供应链融资等其他商业融资和单据融资等。

　　为提高公司内部资金利用效率，降低公司全体资金成本，将对公司间接和间接持有的全资、控股子公司之间的资金往来进行内部调拨，公司资金实现全体周转均衡。

　　科技企业手艺搀扶办事；高新手艺企业办事；高 新手艺研究；高新手艺办事；财产园区及配套设 施项目标扶植取办理；房地产开辟运营；自有房 地产运营勾当；自有厂房租赁；衡宇租赁；场地 租赁；众创空间的扶植、运营和办理。（依法须 经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营 勾当）。

　　演讲期内，本公司严酷遵照《公司法》《证券法》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例，持续优化公司管理布局，强化内部节制系统，完美消息披露机制，积极开展投资者关系办理，切实投资者出格是中小投资者的权益，杜绝黑幕买卖行为。公司已成立起权责分明、无效制衡、协调运转的管理架构，股东大会、董事会、监事会和运营办理层各司其职，公司管理情况完全合适相关法令律例的要求。

　　一般项目！手艺办事、手艺开辟、手艺征询、技 术交换、手艺让渡、手艺推广；园区办理办事；非 栖身房地产租赁；物业办理；工程办理办事；泊车 场办事；消息征询办事（不含许可类消息征询服 务）；企业办理；会议及展览办事；组织文化艺术交 流勾当；创业空间办事；办公设备租赁办事；办公 办事；贸易分析体办理办事；健康征询办事（不含 诊疗办事）；近程健康办理办事。（除许可营业外， 可自从依法运营法令律例非或的项目） 许可项目！房地产开辟运营。（依法须经核准的 项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具 体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为 准）。

　　演讲期内，公司实现停业收入33。67亿元，较上年同期削减77。05%，次要缘由是2023年12月起公司不再将湖北省桥集团无限公司纳入归并范畴所致。

　　4、信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）出具的尺度无保留看法审计演讲客不雅，合适《企业会计原则》要求。

　　湖北省鄂 州市华容 区庙岭镇 红莲湖新 区望湖三 东侧、 云端一 北侧华中 数字财产 立异 三期5-6 号厂房7 层2号。

　　2024年，结合拓展，继甘南藏族自治州垃圾焚烧发电项目、云南省普洱市镇沅县糊口垃圾焚烧发电厂项目后，新中标广西河池东巴凤绿能环保发电项目，上述三个发电项目均正在投资扶植期内，建成后垃圾处置量合计为1000吨/日。

　　正在2025年年度新增授信及提款总额未冲破总体融资打算的环境下，可正在内部调整各全资、控股子公司（包罗新设立、收购等体例取得的具有节制权的子公司）2025年年度融资打算。

　　8、武汉国健健康科技财产成长无限公司拟向金融机构申请分析授信额度不跨越4亿元，体例为信用、、典质、质押等；融资体例包罗但不限于银行告贷、信任告贷、委托贷款、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他商业融资和单据融资等！

　　筹资勾当发生的现金流量净额为-7。94亿元，较上年同期削减16。14亿元，次要是次要是2023年12月起公司不再将湖北桥纳入归并范畴。

　　10、鄂州数云立异扶植开辟无限公司拟向金融机构申请分析授信额度不跨越2亿元，体例为信用、、典质、质押等；融资体例包罗但不限于银行告贷、信任告贷、委托贷款、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他商业融资和单据融资等。

　　一般项目：热力出产和供应；固体废料管理；发 电手艺办事；污水处置及其再生操纵；资本再生 操纵手艺研发；再生资本发卖；水污染防治 办事（除许可营业外，可自从依法运营法令律例 非或的项目）许可项目：城市糊口垃圾 运营性办事；餐厨垃圾处置；发电营业、输电业 务、供（配）电营业（依法须经核准的项目，经 相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　演讲期内，监事会根据国度法令律例，对公司规范运做、决策法式及高级办理人员履职环境进行全面监视。通过列席董事会会议、股东大会，监事会积极参取公司严沉运营决策过程，并对财政情况和运营办理实施无效监视。监事会认为！

　　演讲期内，园区运营板块环绕企业成长和财产培育，深耕科技办事范畴、持续提拔运营办事能力，正在全国打制、运营浙江省生物医药孵化器、创魔方、e+海创园、e+空间等多个孵化平台，通过搭建创业孵化办事、创业培训、科技立异培育、创业投融资等平台，为挖掘孵化科技企业、培育成长计谋财产供给了“泉源活水”，建立了“孵化-加快-财产化”良性生态闭环。

　　公司拟向全体股东每股派发觉金盈利人平易近币0。165元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为1，066，239，875股，以此计较合计拟派发觉金盈利175，929，579。38元（含税）。本年度公司现金分红总额175，929，579。38元（含税），占公司2024年归并报表中归属于上市公司通俗股股东的净利润的比例为33。31%。本次利润分派不进行本钱公积金转增股本，不送红股。

　　按照公司2025年营业成长规划。连系本公司、公司全资及控股子公司正在金融机构的融资规划，估算了一个周期（即公司2025年年度打算经公司2024年年度股东会审议通过之日起，至2025年年度股东会召开之日止，以下同），正在这个周期内本公司及部属子公司打算对全资及控股子公司供给，上述总额合计不跨越人平易近币61。25亿元，此中对资产欠债率70%以下全资及控股子公司的总额不跨越人平易近币50。75亿元（不含对控股子公司供给联系关系、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款供给阶段性）；对资产欠债率70%以上全资及控股子公司的总额不跨越人平易近币10。50亿元（不含对控股子公司供给联系关系、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款供给阶段性）。

　　数字科技板块将沉点聚焦数字财产标的目的，专注于具备现实营业使用、具备手艺堆集、具备立异能力和志愿、具备拓展能力、具备行业合作壁垒的数字化科技企业，开展收并购，帮力公司切入数字科技新赛道。

　　一是聚焦沉点项目全周期攻坚。环绕年度计谋方针，成立“方针倒逼、节点倒排”机制，全力推进甘肃甘南垃圾焚烧发电、云南镇沅糊口垃圾焚烧发电、广西河池东巴凤绿能环保发电等项目标报批报建取开工扶植，加速国铭铸管EMC项目投产，为年度运营方针告竣供给强力支持。同时积极拓展市场，正在非电烟气管理、分析节能等范畴寻求冲破，出力建立“增量冲破+存量提质”双轮驱动款式；二是强化计谋并购取资本整合，环绕“气水固碳”，通过优良资产收并购扩大营业根基盘；三是加快沉点范畴立异，全力支撑环保先辈手艺转移和使用，出力提拔环保财产地位和立异能力。环绕绿色低碳财产开展“聪慧脱硫”“低碳水务”“聪慧双碳”等AI+以及国产替代新材料取产物的手艺立异。

　　为切实阐扬高新数科的并购平台感化，公司积极优化组织架构，明白高新数科“三定”方案，并通过外部调岗+外聘体例，组建起专业并购人才团队，持续跟进筛查标的，推进财产并购工做。

　　（三）现场会议地址：湖北省武汉市东湖新手艺开辟区花城大道9号武汉软件新城1。1期A8栋A座一楼多功能会议室！

　　13、普洱泰欣光谷能源科技无限公司拟向金融机构申请分析授信额度不跨越2。2亿元，体例为信用、、典质、质押等；融资体例包罗但不限于银行告贷、信任告贷、委托贷款、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他商业融资和单据融资等。

　　许可项目：各类工程扶植勾当；扶植工程设想； 建建智能化系统设想；货色进出口；手艺进出口。 （依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可 开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文 件大概可证件为准）一般项目：工业工程设想服 务，工业设想办事，环保设备、金属材料、机电 产物、五金交电、电器设备、建建拆潢材料、通 讯设备、保温材料、陶瓷成品、电子产物、办公 用品、计较机硬件的发卖，环保设备的，信 息征询办事（不含许可类消息征询办事）。（除 依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开 展运营勾当）。

　　3、公司已依法履行变动募集资金投资项目标决策法式（第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议及2024年第一次姑且股东大会审议通过）；4、演讲期内不存正在违规利用募集资金行为。

　　本次利润分派方案连系了公司成长阶段、将来的资金需求等要素，同时考虑投资者的合理报答，不会影响公司一般运营和持久成长，合适相关法令律例及《公司章程》关于利润分派的相关，不存正在损害中小投资者好处的景象。

　　外部并购方面。2024年7月，公司以增资体例参股湖北数据集团无限公司，以期更好把握国度数据要素市场扶植机缘，切入数字科技范畴细分赛道。

　　（1）董事会按时合规完成了2023年年度演讲、2024年第一季度、半年度、第三季度按期演讲的编制取披露工做，完成有编号的姑且通知布告披露88项。

　　学品发卖；发卖代办署理；污水处置及其再生操纵； 资本再生操纵手艺研发；手艺办事、手艺开辟、 手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。（除 依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开 展运营勾当）。

　　许可项目：房地产开辟运营；扶植工程施工；建 设工程监理；扶植工程质量检测；扶植工程设想。 （依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可 开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文 件大概可证件为准）一般项目：手艺办事、手艺 开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推 广；科技中介办事；规划设想办理；工程办理服 务；软件开辟；社会经济征询办事；市场营销策 划；项目筹谋取公关办事；健康征询办事（不含 诊疗办事）；企业办理征询；企业办理；物业管 理；工业设想办事；房地产征询；房地产评估； 非栖身房地产租赁；泊车场办事；体育场地设备 工程施工；园林绿化工程施工；城市公园办理。 （除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自 从开展运营勾当）。

　　一是聚焦沉点项目全周期攻坚。环绕年度计谋方针，成立“方针倒逼、节点倒排”机制，全力推进甘南藏族自治州垃圾焚烧发电、云南省普洱市镇沅县糊口垃圾焚烧发电厂、广西河池东巴凤绿能环保发电等项目标报批报建取开工扶植，加速国铭铸管EMC项目投产，为年度运营方针告竣供给强力支持。同时积极拓展市场，正在非电烟气管理、分析节能等范畴寻求冲破，出力建立“增量冲破+存量提质”双轮驱动款式；二是强化计谋并购取资本整合，环绕“气水固碳”，通过优良资产收并购扩大营业根基盘；三是加快沉点范畴立异，全力支撑环保先辈手艺转移和使用，出力提拔环保财产地位和立异能力。环绕绿色低碳财产开展“聪慧脱硫”“低碳水务”“聪慧双碳”等AI+以及国产替代新材料取产物的手艺立异；继续深挖资本场景，寻求降温涂料、渗入汽化膜和碳材料等手艺性财产落地可能。

　　按照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法令律例的，武汉东湖高新集团股份无限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东担任的准绳，依法履行监视职责，积极参取公司管理，无效保障了公司规范运做和股东权益。现将2024年度次要工做环境报告请示如下。

　　3、董事及高级办理人员勤奋尽责，严酷恪守法令律例和公司章程，未发觉违法违规或损害公司好处的行为。

　　2025年做为“十四五”规划的收官之年和“十五五”规划的结构之年，公司将继续“回归高新”，积极把握新一轮国企成长机缘，以科技立异、财产立异引领公司转型升级新征程。

　　6、河池泰欣光谷环保能源无限公司拟向金融机构申请分析授信额度不跨越2。6亿元，体例为信用、、典质、质押等；融资体例包罗但不限于银行告贷、信任告贷、委托贷款、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他商业融资和单据融资等。

　　一是精准结构区域邦畿，正在“宏不雅好、财产根本好、财产政策好、板块市场好、运营能力好”的区域优先结构，以武汉市为焦点，深耕光谷，建牢园区根底；二是聚焦全链条财产结构，深化“财产办事商”全链条运营系统。

　　9、湖南东湖信城科技成长无限公司拟向金融机构申请分析授信额度不跨越7亿元，体例为信用、、典质、质押等；融资体例包罗但不限于银行告贷、信任告贷、委托贷款、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他商业融资和单据融资等。

　　2025年公司将出力搭建数字科技板块，以投资并购、运营目标及体系体例机制融合为成长方针，以投资并购推进经停业绩实现，积极拓展渠道，通过行业研究、专业机构合做等体例，普遍挖掘优良并购标的。同时，成立精准筛选机制，连系公司计谋，对潜正在标的进行深度评估，确保并购项目契合公司成长需求，为公司计谋扩张和财产升级供给无力支撑。

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